Российской финразведке необходимо усилить контроль за «подозрительными» финансовыми операциями на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. «Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», — сказал глава государства на торжестве, посвященном 25-летию Росфинмониторинга. По его словам, российской финансовой системе угрожают иностранные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы.
Они, заявил Путин, задействуют различные инструменты, включая криптовалюты и другие платежные механизмы, для «прикрытия теневых расчетов», а также вовлекают молодежь в незаконную деятельность. «Ваша задача — видеть, что называется, на дальних постах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективно использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта», — заявил президент.
Российские власти планомерно ужесточают финансовое регулирование, что приводит к массовым блокировкам банковских переводов и карт россиян, усложнению оборота крипты и ограничениям на использование иностранной валюты.
В сентябре Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки банковских счетов граждан: операции намерены приостанавливать при частичном совпадении данных клиента банка с информацией о лице, средства которого заморозили. Доступ к деньгам предполагается восстанавливать через пять дней, если не будет принято решение о продлении ограничений. Летом Путин подписал закон, позволяющий банкам приостанавливать денежные переводы клиентов на срок до шести часов, если те покажутся подозрительными.